证券代码：605016   证券简称：百龙创园   公告编号：2024-054       山东百龙创园生物科技股份有限公司 对于提请鞭策大会授权董事会过火授权东说念主士全权办 理公司向不特定对象刊行可调整公司债券研究事宜                  的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈 述偶然紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带拖累。   为高效、有序地完成本次可调整公司债券发足下命，凭证《中华东说念主民共和国 公功令》《中华东说念主民共和国证券法》等法律律例以及《公司划定》的相关划定， 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《对于提请鞭策大会授权董事会过火授权东说念主士全权办理公司向不特 定对象刊行可调整公司债券研究事宜的议案》，提请公司鞭策大会授权公司董事 会及董事会转授权董事长或其指定东说念主士全权办理本次刊行可调整公司债券研究 事宜，具体授权内容及鸿沟包括但不限于： 部门的办法，集结公司的推行情况，对本次刊行的可调整公司债券要求进行合适 矫正、调整和补充，在本次刊行前详情具体的刊行要求和刊行决策，制定和奉行 本次刊行的最终刊行决策，包括但不限于详情刊行限制、存续期限、债券利率、 刊行花式、刊行对象、向原鞭策优先配售的比例、开动转股价钱的详情、转股价 格的修正、债券赎回与回售、商定债券捏有东说念主会议的权益过火召开门径和决议生 效条件、决定本次刊行的刊行时机、开设召募资金专户、签署召募资金专项账户 监管合同、决定礼聘债券受托科罚东说念主并签署受托科罚合同过火他与本次刊行的方 案研究的各项事宜。 上市文告使命，凭证证券监管部门的要求制作、修改、报送本次刊行的可调整公 司债券的刊行及上市文告材料。 和文献，包括但不限于承销与保荐合同、与本次刊行召募资金投资形势研究的协 议、聘用中介机构的合同等。 资金投资形势的推行流程和推行资金需求，决定或调整召募资金的具体使用安排； 凭证召募资金投资形势的推行流程和公司推行情况，在召募资金到位前，可自筹 资金先行奉行本次刊行的召募资金投资形势，待召募资金到位后再给予置换；根 据相关法律、律例、规章及措施性文献的划定和监管部门的要求、商场现象对募 集资金投资形势进行必要的调整，但触及研究法律律例及《公司划定》划定须提 交鞭策大会审议的以外。 关要求，办理工商备案、注册成本变更登记、可调整公司债券挂牌上市等事宜。 券登记结算有限拖累公司上海分公司登记、锁定和上市往还等研究事宜。 生变化，除法律、律例、措施性文献和《公司划定》划定必须由鞭策大会重新表 决的事项外，授权董事会对本次刊行的具体决策等研究事项进行相应的调整。 施但会给公司形成紧要不利影响的事件时，偶然证券监管部门对刊行可调整公司 债券的战略发生变化时，酌情决定本次刊行的延期奉行或隔断。 门的批准以及公司划定的划定全权办理与本次可调整公司债券赎回、回售、转股 等与之研究的通盘事项。 情形下，届时凭证研究法律律例及监管部门的最新要求，进一步分析、斟酌、论 证本次向不特定对象刊行可调整公司债券对公司即期财务想法及公司鞭策即期 答复等影响，制定、修改研究的填补措施，并全权处理与此研究的其他事宜。   在上述授权赢得鞭策大会批准及授权之同期，除非研究法律律例另有划定， 开心由董事会转授权董事长或其指定东说念主士在上述授权鸿沟内具体处理本次刊行 公司可调整债券刊行及上市的研究事宜，并同期奏效。   上述授权事项中，除第 4 项、第 5 项、第 9 项的授权有用期为本次刊行的可 调整公司债券存续期、召募资金使用达成等研究事项办理达成之日止外，其他事 项的授权有用期为自鞭策大会审议通过本议案之日起 12 个月。   特此公告。                   山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会