证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-087 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物时代股份有限公司     对于 “泰林转债”赎回实行的第九次领导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真正、准确、无缺，莫得失实 记录、误导性讲明或紧要遗漏。   相配领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性措置要求的，不可将所捏“泰林转债”鼎新为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，相配提醒“泰林转债”捏有东谈主详着实限期内转 股。    若是投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者详实投资风险。    浙江泰林生物时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日期间，已振奋在职意鸠集 30 个来往日中至少有 15 个来往日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物时代股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司 债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。勾通 当前市集及公司自己情况，经过抽象辩论，公司董事会、监事会欢喜公司愚弄“泰 林转债”的提前赎回权力。现将“泰林转债”赎回的研究事项公告如下：    一、可鼎新公司债券刊行上市情况    （一）可鼎新公司债券刊行情况    经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 鼎新公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。发事业貌选拔向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原 推动淹没优先配售部分）通过深圳证券来往所来往（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可鼎新公司债券上市情况    经深交所欢喜，公司本次可鼎新公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌来往，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可鼎新公司债券转股期自可鼎新公司债券刊行达成之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个来往日起至可鼎新公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱拯救情况    “泰林转债”运转转股价钱为87.38元/股。 权益分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股拯救为54.43元/股，转股价钱调 整班师日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日袒露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱拯救的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股拯救为41.64元/股，转股价钱拯救生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日袒露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱拯救的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年礼貌性股票激发权略初度授予部分第一个归 属期包摄条件建树的议案》，欢喜为恰当包摄条件的81名激发对象办理553,862股 第二类礼貌性股票的包摄事宜。左证《召募说明书》刊行要求以及中国证监会关 于可鼎新债券刊行的研究规则，勾通2022年礼貌性股票激发权略初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股拯救为41.53元/股， 转股价钱拯救班师日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱拯救 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时推动大会，分歧审议通过《对于董事会建议向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，左证《召募说明书》等研究要求的约 定及公司2023年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起班师。具体 内容详见公司于2023年11月6日袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，左证《召募说明书》等研究 要求的商定及公司2024年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起班师。 具体内容详见公司于2024年3月11日袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股拯救为 16.40 元/股，转股价 作风整班师日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   左证《召募说明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可鼎新公司债券：   （A）在转股期内，若是公司股票在职何鸠集三十个来往日中至少有十五个 来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可鼎新公司债券票 面总金额；   i：指可鼎新公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日 前的来往日按拯救前的转股价钱和收盘价钱经营，在转股价钱拯救日及以后的交 易日按拯救后的转股价钱和收盘价钱经营。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来往 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已振奋公司股票在职何鸠集三十个来往日中至少十五个来往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》 中的有条件赎回要求。    三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及证实依据   左证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   经营进程如下：   当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可鼎新公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可鼎新公司债券票 面总金额；   i：指可鼎新公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实际日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   礼貌赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “泰林转债”捏有东谈主。    （三）赎回文节实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的研究事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商姿色   筹商部门：公司证券部   筹商地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   研究电话：0571-86589069   研究邮箱：tailin@tailingood.com   四、实际逼迫东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件振奋前的六个月内来往“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件振奋前的 6 个月内，公司实际控 制东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等措置东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需说明的事项 进行转股文牍。具体转股操作建议债券捏有东谈主在文牍前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并来往日内屡次文牍转股的，将合并经营转股数目。可转债 捏有东谈主恳求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的研究规则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。 文牍后次一来往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可鼎新公司债券的法律见识书； “泰林转债”的核查见识。  特此公告。                 浙江泰林生物时代股份有限公司董事会