证券代码：002171       证券简称：楚江新材          公告编号：2024－137 债券代码：128109       债券简称：楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司     对于“楚江转债”可能自负赎回条件的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露本色的真确、准确、好意思满， 莫得差错纪录、误导性述说或要紧遗漏。    独特辅导： 自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价钱已有 10 个 往复日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的 的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票齐集三十个往复日中 至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含））， 届时阐明《安徽楚江科技新材料股份有限公司公建造行 A 股可调遣公 司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的联系章程，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部 分未转股的“楚江转债”。    敬请重大投资者关怀公司后续公告，注目投资风险。    一、可调遣公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会“证监许可2020353 号”文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公建造行了 1,830 万张可调遣公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 18.30 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所“深证上2020532 号”文喜悦，公司可调遣 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称 “楚江转债”，债券代码“128109”。   （三）可转债转股期限   阐明联系法律、规矩和《召募阐扬书》的关联章程，公司本次可 转债转股期自可转债刊行范畴之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个往复日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。   （四）可转债转股价钱调理情况   本次刊行可转债的运行转股价钱为 8.73 元/股，经调理后的最新 转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱调理情况如下：  调理次数            转股价钱调理情况                        败露索引          公司于 2021 年 5 月 31 日推行了 2020 年年                                            详见公司于 2021 年 5 月 24          度职权分拨决策。阐明可调遣公司债券转股                                            日败露的《对于“楚江转债”  第一次调理   价钱调理的联系条件章程，                     “楚江转债”的转                                            转股价钱调理的公告》                                                     （公告          股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股                                            编号：2021-070）。          调理为 8.63 元/股。          公司于 2022 年 6 月 15 日推行了 2021 年年                                            详见公司于 2022 年 6 月 8 日          度职权分拨决策。阐明可调遣公司债券转股                                            败露的《对于“楚江转债”转  第二次调理   价钱调理的联系条件章程，                     “楚江转债”的转                                            股价钱调理的公告》                                                    （公告编          股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股                                            号：2022－072）                                                      。          调理为 8.38 元/股。          公司于 2023 年 6 月 15 日推行了 2022 年年                                            详见公司于 2023 年 6 月 8 日          度职权分拨决策。阐明可调遣公司债券转股                                            败露的《对于“楚江转债”转  第三次调理   价钱调理的联系条件章程，                     “楚江转债”的转                                            股价钱调理的公告》                                                    （公告编          股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股                                            号：2023－071）                                                      。          调理为 8.23 元/股。          公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结          算有限包袱公司深圳分公司办理完成了                 详见公司于 2024 年 3 月 7 日  第四次调理          调遣公司债券转股价钱调理的联系条件规                股价钱调理的公告》                                                    （公告编          定，           “楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月          号：2024－032）                                                      。          公司于 2024 年 6 月 18 日推行了 2023 年年                                            详见公司于 2024 年 6 月 12          度利润分配决策。阐明可调遣公司债券转股                                            日败露的《对于“楚江转债”  第五次调理   价钱调理的联系条件章程，                     “楚江转债”的转                                            转股价钱调理的公告》                                                     （公告          股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股                                            编号：2024－080）                                                       。          调理为 8.07 元/股。          阐明《安徽楚江科技新材料股份有限公司公          建造行 A 股可调遣公司债券召募阐扬书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16          关章程及公司 2024 年第三次临时激动大             日败露的《对于向下修正“楚  第六次调理          会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转               江转债”转股价钱的公告》          股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/        （公告编号：2024－103）                                                          。          股。          公司于 2024 年 11 月 1 日推行了 2024 年半                                            详见公司于 2024 年 10 月 26          年度利润分配决策。阐明可调遣公司债券转                                            日败露的《对于“楚江转债”  第七次调理   股价钱调理的联系条件章程，                      “楚江转债”的                                            转股价钱调理的公告》                                                     （公告          转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/                                            编号：2024－128）                                                       。          股调理为 6.10 元/股。    二、可转债有条件赎回条件    阐明《召募阐扬书》            ，“楚江转债”有条件赎回条件的联系商定如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的猖狂 一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券： 续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）；    当期应计利息的狡计公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理 前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱狡计，调理后的往复日按 调理后的转股价钱和收盘价钱狡计。   三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况   自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个往复 日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130% （含130%）。   阐明《召募阐扬书》的商定，若在将来触发“楚江转债”的有条件 赎回条件（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司A股股 票齐集三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的130%（含）           ），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“楚江转债”。   四、风险辅导   阐明《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第15号——可调遣 公司债券》     、《可调遣公司债券科罚方针》等联系章程及召募阐扬书的约 定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回 “楚江转债”      ，并实时推行信息败露义务。敬请重大投资者详备了解本 次可转债的联系章程，并实时关怀公司后续公告，注目投资风险。   特此公告。                安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                          二〇二四年十二月五日