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12月27日金融一线音信，中国东说念主民银行连云港市分行行政处罚决定信息公示表清爽竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏，江苏灌南农村营业银行股份有限公司因违犯账户处置规矩；违犯数据安全处置规矩；违犯东说念主民币反假规矩；违犯代理国库规矩；违犯信用信息收罗、提供、查询及关系处置规矩；未按规矩扩充客户身份识别义务；未按规矩报送大额往来大约可疑往来领路，受到警告，并处罚金97.5万元。
李某（时任江苏灌南农村营业银行股份有限公司信贷处置部总司理）对违犯信用信息收罗、提供、查询及关系处置规矩负有包袱，被罚金4.1万元；杨某玉（时任江苏灌南农村营业银行股份有限公司运营处置部总司理）对未按规矩扩充客户身份识别义务，未按规矩报送大额往来大约可疑往来领路负有包袱，被罚金4.5万元。
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序号 |
当事东说念主称呼（姓名、职务） |
行政处罚决定书文号 |
违规行径类型 |
行政处罚本体 |
作出行政处罚决定机关称呼 |
作出行政处罚决定日历 |
公示期限（自公示起规画） |
备注 |
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1 |
李某（时任江苏灌南农村营业银行股份有限公司信贷处置部总司理） |
连银罚决字〔2024〕1号 |
对江苏灌南农村营业银行股份有限公司以下违规行径负有包袱： 违犯信用信息收罗、提供、查询及关系处置规矩。 |
罚金4.1万元。 |
中国东说念主民银行连云港市分行 |
2024年12月19日 |
三年 |
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2 |
江苏灌南农村营业银行股份有限公司 |
连银罚决字〔2024〕2号 |
违犯账户处置规矩；违犯数据安全处置规矩；违犯东说念主民币反假规矩；违犯代理国库规矩；违犯信用信息收罗、提供、查询及关系处置规矩；未按规矩扩充客户身份识别义务；未按规矩报送大额往来大约可疑往来领路。 |
警告，并处罚金97.5万元。 |
中国东说念主民银行连云港市分行 |
2024年12月19日 |
三年 |
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3 |
杨某玉（时任江苏灌南农村营业银行股份有限公司运营处置部总司理） |
连银罚决字〔2024〕3号 |
对江苏灌南农村营业银行股份有限公司以下违规行径负有包袱： 未按规矩扩充客户身份识别义务；未按规矩报送大额往来大约可疑往来领路。 |
罚金4.5万元。 |
中国东说念主民银行连云港市分行 |
2024年12月19日 |
三年 |
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